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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SU REGULACIÓN.

ALTA COMO ACTIVIDAD VULNERABLE.

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.

PRESENTACIÓN DE AVISOS.

RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN.

VISITAS DE VERIFICACIÓN.

MANUAL DE POLÍTICAS INTERNAS.

                       

ACTIVIDAD

 

  • JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS Y SORTEOS.
  • TARJETAS DE CRÉDITO O DE SERVICIOS.
  • TARJETAS PREPAGADAS.
  • VALES, CUPONES, MONEDEROS ELECTRÓNICOS O CERTIFICADOS.
  • CHEQUES DE VIAJERO.
  • PRÉSTAMOS O CRÉDITOS, CON O SIN GARANTÍA.
  • SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO, INTERMEDIACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES.
  • COMERCIALIZACIÓN DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS, JOYAS Y RELOJES.
  • SUBASTA Y COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS DE ARTE.
  • DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS. (TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS)
  • SERVICIOS DE BLINDAJE.  (VEHÍCULOS Y BIENES INMUEBLES)
  • TRASLADO Y CUSTODIA DE DINERO O VALORES.
  • DERECHOS PERSONALES DE USO Y GOCE DE BIENES INMUEBLES.
  • RECEPCIÓN DE DONATIVOS POR PARTE DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.
  • OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN RELACIÓN LABORAL:

     

  • COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES O LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE ESTOS.
  • ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS, VALORES O CUALQUIER OTRO ACTIVO DE SUS CLIENTES. 
  • MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS, DE AHORRO O DE VALORES.
  • ORGANIZACIÓN DE APORTACIONES DE CAPITAL O CUALQUIER OTRO TIPO DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES.
  • CONSTITUCIÓN, ESCISIÓN, FUSIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS MORALES O VEHÍCULOS CORPORATIVOS, INCLUIDO EL FIDEICOMISO Y LA COMPRA O VENTA DE ENTIDADES MERCANTILES.


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