PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SU REGULACIÓN.
ALTA COMO ACTIVIDAD VULNERABLE.
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.
PRESENTACIÓN DE AVISOS.
RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN.
VISITAS DE VERIFICACIÓN.
MANUAL DE POLÍTICAS INTERNAS.
ACTIVIDAD
- JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS Y SORTEOS.
- TARJETAS DE CRÉDITO O DE SERVICIOS.
- TARJETAS PREPAGADAS.
- VALES, CUPONES, MONEDEROS ELECTRÓNICOS O CERTIFICADOS.
- CHEQUES DE VIAJERO.
- PRÉSTAMOS O CRÉDITOS, CON O SIN GARANTÍA.
- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO, INTERMEDIACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES.
- COMERCIALIZACIÓN DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS, JOYAS Y RELOJES.
- SUBASTA Y COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS DE ARTE.
- DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS. (TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS)
- SERVICIOS DE BLINDAJE. (VEHÍCULOS Y BIENES INMUEBLES)
- TRASLADO Y CUSTODIA DE DINERO O VALORES.
- DERECHOS PERSONALES DE USO Y GOCE DE BIENES INMUEBLES.
- RECEPCIÓN DE DONATIVOS POR PARTE DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.
- OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN RELACIÓN LABORAL:
- COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES O LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE ESTOS.
- ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS, VALORES O CUALQUIER OTRO ACTIVO DE SUS CLIENTES.
- MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS, DE AHORRO O DE VALORES.
- ORGANIZACIÓN DE APORTACIONES DE CAPITAL O CUALQUIER OTRO TIPO DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES.
- CONSTITUCIÓN, ESCISIÓN, FUSIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS MORALES O VEHÍCULOS CORPORATIVOS, INCLUIDO EL FIDEICOMISO Y LA COMPRA O VENTA DE ENTIDADES MERCANTILES.